Football Leaks: os truques sujos de Doyen Sports
Presentes estiveram o presidente do Real Madrid, Florentino
Perez e Miguel Angel Gil, presidente do Atlético de Madrid, que deixaram de
lado a sua rivalidade desportiva para brindar a boa saúde de Lucas.
Também participaram do evento o vice-presidente do Milan AC,
Adriano Galliani, e a sua filha, que a empresa Lucas Doyen Sports Investments
contratou recentemente, o director desportivo do Inter de Milão, bem como os
directores do clube inglês Fulham, do Sporting Clube de Portugal, do clube
espanhol Sevilla e o filho do presidente do FC Porto, Alexandre Pinto da Costa.
Os membros da elite do futebol estavam ao lado de oligarcas
da antiga União Soviética (incluindo os proprietários da Doyen Sports),
advogados suíços especializados em estruturas offshore e intermediários como o
ex-agente Luciano d'Onofrio, com antecedentes criminais de corrupção.
Os jogadores dirigidos pela empresa de Lucas também estavam
na festa, incluindo o avançado Neymar do Barcelona, o seu então companheiro
de equipa Xavi Hernández e o defesa do Chelsea David Luiz.
Nelio Lucas tinha boas razões para sentir-se satisfeito consigo mesmo. No espaço de menos de três anos, este empresário pouco conhecido pelo público em geral tinha tornado a Doyen Sports Investment num dos maiores fundos de investimento no futebol europeu. A imprensa começava a compará-lo com Jorge Mendes.
Conselheiro de clubes, em que também actuou como agente e
intermediário, Nélio Lucas gere a
comercialização da imagem de estrelas do futebol como David Beckham e Neymar, o jamaicano
Usain Bolt, e o clube de futebol AS Monaco. Mas a especialidade da Doyen Sports
eram os negócios de propriedade de terceiros (TPO) dos jogadores de futebol, um
sistema denegrido pelo qual os direitos económicos de um jogador eram de
propriedade de investidores.
A Doyen tinha investido mais de 100 milhões de euros em acordos TPO até que a prática foi proibida pela FIFA - cujo presidente Gianni Infantino comparou o sistema à "escravidão moderna" - em maio de 2015.
Os documentos contidos no Football Leaks revelam, pela
primeira vez, o lado negro da Doyen Sports com empresas de fachada em Malta e
nos Emirados Árabes Unidos, vastas comissões secretas pagas por facilitar transferências
de jogadores, facturação falsa e contratos “martelados” e assinados por testas de ferro.
A Doyen é o símbolo de uma realidade muito distante do que
acontece no campo. Trata-se de um negócio de transferência assemelhando-se a um
mercado de gado, excepto que o seu valor anual chega a quatro biliões de euros.
É um comércio onde os escrúpulos têm sido abandonados na busca de riqueza.
A história de Doyen Sports começa com um encontro improvável
entre Nelio Lucas, filho de uma família portuguesa de meios modestos e filho de
um empresário cazaque.
No início dos anos 2000, na Europa, actuou à margem da lei, pagando
multas por evasão fiscal, conduzir sem carta e passar cheques sem corbertura.
Em Londres, ele começou a trabalhar para Pini Zahavi, que
lhe ensinou o ofício. Lucas foi gestor de uma agência de modelos antes de ser contratado
para lançar a Doyen Sports.
Os proprietários da Doyen Sports Investment são quatro irmãos do Cazaquistão,
que agora estão localizados em Istambul, e que fizeram sua fortuna,
principalmente no ramo de matérias-primas.
Em 2011, os irmãos Arif criaram uma filial londrina do seu
grupo Doyen, incluindo uma divisão desportiva. Arif Arif, filho de Tevfik
Arif, de 25 anos, um dos quatro irmãos, foi encarregado de gerir o negócio
londrino, dirigindo a recém-criada Doyen Sports ao lado do recrutado Nelio
Lucas. Arif disse a Nelio Lucas. "Não se esqueça do nosso lema: juntos
para sempre, bons e maus. Teremos sucesso e nos tornaremos bilionários ".
No seu caminho para alcançar esse objetivo, Lucas comprou um
Bentley por 72 mil euros e um iate por 3,5 milhões de euros. Os dois jovens
viajaram juntos para os jogos de futebol, para os luxuosos restaurantes de
Londres e para passear em Ibiza, na Itália e na Riviera Francesa, onde ficaram
na villa de luxo da família Arif.
Em 2013, Arif Arif foi à procura de casa em Londres. - Encontrei uma boa
- disse a Lucas. - Quero lhe mostrar. Feita à medida para orgias."A que
Lucas respondeu:" Oh sim !!! "
As suas mensagens de texto no WhatsApp sugerem que, para eles, os jogadores de futebol são apenas vacas de fazer dinheiro. Em 2014, Arif enuncia para Lucas os seus jogadores/clientes convocados naquele ano para o Campeonato do Mundo no Brasil.
"Mangala, Promes, Defour, Januzaj, Xavi, Falcão, Rojo, Negredo, de Gea ... Doyen Sports niggas going to World Cup!" Quando a seleção brasileira de Neymar passou às meias-finais, Arif escreveu a Lucas: "Neymar bitch. Nigga making us money."
Os comentários sobre os jogadores se tornam particularmente
desagradáveis se um jogador de futebol escolheu seus próprios
interesses antes dos da Doyen Sports.
Um dos casos foi o atacante
colombiano Radamel Falcao que, também no verão de 2013, mudou-se do
Atlético Madrid para o Mónaco, uma transferência promovida por Jorge
Mendes.
A transferência foi de 43 milhões de euros, o que deu à Doyen, com uma participação de 33% no jogador, um lucro de 5,3 milhões de euros.
Mas Lucas aparentemente esperava maiores retornos de Falcao. "Ele foi
para Mónaco aquele cabrão", escreveu Arif, antes de insultar a mãe do
jogador colombiano e concluir: "Sua carreira está acabada. [...] Ele vai
acabar pagando impostos em França."
Para a Doyen Sports Investment, parece que “imposto” é uma palavra muito desagradável.
A empresa está sediada em Malta, dando-lhe uma base respeitável na União
Europeia, ao mesmo tempo que oferece o atraente compromisso de um
regime de impostos simples e segredo comercial. Nelio Lucas possui duas empresas offshore registadas lá, escondidas atrás de testas de ferro.
Um deles é WGP, que detém os 20 por cento em Doyen Sports, que lhe foram
oferecidos pela família Arif. O segundo, chama-se Vela e tem uma conta
bancária no Liechtenstein, e lida com os 900.000 euros anuais que
remuneram Lucas e seus colegas.
O português também tem uma conta no banco do Crédit Suisse em Zurique. A razão, nas suas próprias palavras, é "para que ninguém divulgue nada sobre nós".
Nelio Lucas recebeu uma participação de 20 por cento na Doyen Natural Resources,
uma das empresas do grupo no Panamá, que possui através de uma
empresa-mãe nas Ilhas Virgens Britânicas. Quando não estava comprando
futebolistas, Lucas viajou para negociar acordos de mineração no Brasil,
na Serra Leoa e em Angola, três países cheios de corrupção.
"Acha que eu deveria suborná-los ???", perguntou a Arif numa mensagem sobre os negócios no Brasil. "Sim mano", veio a resposta. O negócio desmoronou aparentemente depois que a outra parte tentou subornar Lucas.
Mas a especialidade de Lucas era, acima de tudo, ofertas de TPO(Third-party ownership).
A Doyen Sports agiu como uma espécie
de usurário no mundo do futebol, obtendo taxas de juros proibitivas para
os clubes em crise financeira e que são forçados a vender suas jóias da
equipa.
O sistema era que Doyen Sports compraria a um clube uma percentagem
num jogador, na esperança que seria vendido rapidamente com um bom lucro
para Doyen Sports, que recebeu uma parte proporcional da transferência
paga pelo clube novo.
Oficialmente, a Doyen Sports não tem influência sobre as decisões de transferência, conforme estipulado nas regras da FIFA. Mas, na prática, era diferente. Quase todos os meios valiam a pena empregar para a Doyen Sports conseguir um acordo.
Em agosto de 2013, Lucas organizou uma festa de sexo em Miami, numa
tentativa de convencer Florentino Perez a comprar Geoffrey Kondogbia em
que Doyen Sports tinha investido numa participação.
Em 14 ocasiões entre março de 2014 e setembro de 2015, Lucas enviou
mulheres jovens de Minsk, Moscovo e São Petersburgo para ajudar a
resolver negócios, com os bilhetes de avião pagos por sua empresa
offshore Vela. Algumas mulheres eram modelos. Outra, cujo nome é
Kateryna, orgulha-se em sua conta no Twitter que ela é uma "Mulher
bonita - um paraíso para os olhos, inferno para a mente e purgatório
para os bolsos".
Exceto o caso de um par de mulheres trazidas para Ibiza para dois dias
de festa, Lucas usou a empresa feminina exclusivamente em viagens de
negócios. Algumas juntaram-se a ele para os jogos da Liga dos Campeões,
como a meia-final em abril de 2014 entre o Real Madrid e o Bayern de
Munique. As mulheres também o acompanharam em viagens de negócios a
Madrid, Barcelona, Bruxelas e Atenas.
Uma das viagens, no final do verão de 2015, foi particularmente
rentável. Em 26 de agosto de 2015, Lucas viajou para Madrid com uma
mulher loira chamada Sabina para a assinatura da transferência do médio
espanhol Asier Illarramendi do Real Madrid para a Real Sociedad. Cinco
dias depois, Sabina viajou para Marselha com Lucas e o defesa português
Rolando, para onde seria transferido vindo do FC Porto.
Lucas procurou a companhia das mulheres para seu interesse pessoal? Eles
ajudam a reforçar seu status durante as negociações? Ou eles são
colocados à disposição de seus parceiros de negócios, como no caso de
Miami com o presidente da Real Madrid? Ele não respondeu.
Enquanto Nelio Lucas parece não ter dificuldade em encontrar mulheres,
Arif Arif, entretanto, parecia ser um cliente compulsivo de prostitutas,
incluindo uma que ele descreveu como uma "18 year old blonde, so tender and fresh".
O assunto das prostitutas é discutido abertamente pelos dois gestores da Doyen Sports: "Seria bom se você pudesse me dar aquelas 2500 libras esterlinas, I paid the bitches!!!", escreveu Lucas a Arif em julho de 2013.
Arif Arif parece disposto a trazê-las do leste da Europa, através de
dois intermediários, um dos quais é um primo. Em trocas de mensagens
sobre o assunto, ele usa cuidadosamente as palavras "futebolistas" e
"jogadores", como nesta mensagem: "Organize futebolistas agora. Não
perca tempo, vamos acabar como a noite passada sem nada !!!! "
Isto foi respondido três horas mais tarde com uma foto de uma mulher. O
intermediário informa que ele vai participar de um "grande elenco neste
fim de semana", organizado pelo gigante russo Gazprom.
Arif Arif usou sua rede para encontrar as mulheres que Lucas usou em seus negócios?
A família Arif não responde a perguntas. Por intermédio de seus
advogados, a família disse: "Partes essenciais de suas perguntas são
baseadas em suposições falsas e / ou preocupam questões protegidas pelos
direitos pessoais das pessoas nomeadas".
A partir do outono de 2013, Nelio Lucas decidiu usar fundos ocultos
em três empresas com sede nos Emirados Árabes Unidos (EAU), incluindo a
capital Abu Dhabi e Ras al-Khaimah.
A Doyen Sports devia injectar 10,8 milhões de euros de comissões
secretas para as empresas, chamadas Denos, Rixos e PMCI. Os documentos
contidos no Football Leaks não revelam a quem o dinheiro foi destinado no final da cadeia, mas eles fornecem várias pistas.
O primeiro dos grandes negócios pelas comissões envolvidas refere-se
ao internacional belga e jogador do Manchester United Adnan Januzaj.
Em fevereiro de 2014, a Doyen Sports comprou metade da empresa que
administrava os direitos de imagem da Januzaj, por um pagamento de 1,5
milhão de euros e um segundo pagamento de 500 mil euros que transita via
Denos com um contrato de "consultoria" falso e uma factura falsa. Em um email enviado por Lucas, este foi descrito como "pagar Januzaj", no que parecia ser um movimento para dar ao jogador um pagamento de bonus através de estruturas offshore.
Em 22 de maio de 2014, um advogado que representava Januzaj escreveu a
uma colega de Lucas para reclamar: "O pagamento ainda não foi recebido.
[...] Agora o pai está realmente a ficar nervoso. "
No verão de 2014, o sistema tornou-se mais freqüente. Lucas exigiu que dez por cento dos lucros de cada transferência de jogadores fosse pago via Denos no Dubai. O
pagamento da primeira comissão secreta, de 1,3 milhões de euros, diz
respeito à venda para o Mónaco no verão de 2013 do médio francês
Geoffrey Kondogbia e também do avançado colombiano Radamel Falcao.
Lucas explicaria que a transferência era para pagar "as pessoas que
precisamos para compensar" e que "não poderia fornecer ou não querem
fornecer papelada". Ele acrescentou que tinha prometido aos
destinatários isso, mas que eles estavam a perder a paciência ao ter que
esperar para receber os pagamentos.
"Não podemos demorar mais", escreveu ele. Arif Arif queria saber mais
sobre as identidades dos beneficiários, mas seu pai, Tevfik Arif, um dos
quatro irmãos que controlam o grupo Doyen, disse-lhe "para ficar fora
disso".
Tevfik Arif ordenou que seus contabilistas libertassem o dinheiro, apesar da preocupação de que nenhum contrato fosse entregue.
Um mês depois, os fundos secretos serviriam para o desbloqueio de uma grande operação.
Em Agosto de 2014, o clube inglês
Manchester City comprou o defesa-central francês Eliaquim Mangala do FC
Porto por 45 milhões de euros, o que foi um recorde para um defesa.
Foi também para dar à Doyen Sports o seu retorno mais rentável num investimento TPO. Com
uma participação de 33 por cento em Mangala, a Doyen Sports ganhou dez
milhões de euros no negócio, que era quatro vezes o preço que pagaram
pela percentagem.
Então, no dia 2 de setembro, apenas cinco dias depois de receber o
dinheiro, Lucas escreveu ao gestor bancário da Doyen para providenciar
que dois milhões de euros fossem transferidos para a PMCI em Abu Dhabi.
Isso representou 20% do lucro obtido com a transferência de Eliaquim
Mangala, o dobro dos dez por cento habituais que foram transferidos
ilicitamente do exterior.
Como justificativa para a transferência bancária, Lucas enviou ao gestor
bancário da Doyen um contrato não assinado segundo o qual a PMCI havia
realizado trabalhos de consultoria para a transferência de Mangala. Mais uma vez, o beneficiário da soma permanece um mistério.
O médio franco-argelino Yacine Brahimi cresceu na França e
iniciou a sua carreira sénior com Rennes antes de se transferir para o
clube espanhol Granada em 2012, assinando um contrato permanente com os
espanhóis em 2013.
No Verão de 2014, o FC Porto anunciou que tinha comprado o jogador por 6,5 milhões de euros. Na realidade, o Brahimi custou ao FC Porto 9,5 milhões de euros, dos quais oito milhões foram pagos pela Doyen Sports em troca de uma participação de 80% no jogador.
A Doyen Sports tinha comprado em segredo a participação em Brahimi a
outro investidor, o que evitava uma comissão para o Rennes que, segundo
Lucas, tinha "uma parte no lucro da futura transferência". O FC Porto pagou uma comissão de 500.000 euros para a conta da empresa Denos, da Doyen Sports, no Dubai. Porque Lucas não tinha uma licença de agente, foi seu colega Juan Manuel López que assinou os documentos do contrato.
No ano seguinte, em 29 de julho de 2015, Lucas organizou o pagamento secreto de 1,5 milhões de euros para Brahimi, via Denos.
"Brahimi é a nossa prioridade, mesmo porque pode acontecer um acordo
neste verão!", Escreveu Lucas. A natureza do negócio não era clara.
Poucos dias depois, no dia 4 de agosto, Lucas estava preocupado que o
processo de pagamento estava demorando muito. "Isto está pago?", Ele
escreveu. "Preciso dessa transferência hoje[...] Jogador quer falar com o
clube e vai ser embaraçoso para mim."
O dinheiro foi finalmente transferido em 10 de agosto. Um mês mais
tarde, Brahimi renegociou com sucesso o seu contrato com o Porto e que
resultou que o FC Porto comprou os seus direitos de imagem por quatro
milhões de euros.
Lucas recebeu 500.000 euros em pagamento de comissão do Porto,
que foi enviado para Vela, através da sua conta bancária no
Liechtenstein. Vela recebeu também um mandato para a venda futura de
Brahimi, junto com uma comissão de 10 por cento sobre qualquer soma. Foi
uma solução “criativa”, já que Lucas chefiou a Doyen Sports, que
detinha uma participação de 80 por cento em Brahimi.
Para Doyen Sports, parece que não há lucro que deva ser ignorado.
O defesa do Porto, Sergio Oliveira,
foi libertado por uma transferência livre pelo seu clube para passar
para um modesto lado português.
Mas em janeiro de 2015, pouco depois de a Doyen Sports ter começado a
representar o jogador, o FC Porto decidiu contratá-lo de volta com a
ajuda financeira da Doyen Sports.
O processo estava marcado por um
conflito de interesses, porque a Doyen Sports era o agente de Sergio
Oliveira, que também detinha uma participação de 25% no jogador que
tinha comprado por 500.000 euros ao FC Porto, ao passo que Lucas recebeu
uma comissão de 300.000 euros como agente do FC Porto .
Uma vez que a lei portuguesa proíbe
uma pessoa ou empresa de representar mais de uma parte num acordo de
transferência, Lucas recorreu ao maltês Kevin Caruana, que deu a cara
pela comissão de 300.000 euros (a pagar via Vela). Caruana
recebeu 2.000 euros pelos seus serviços. Pouco tempo depois, Caruana
escreveu a Lucas para pedir-lhe que "me apresentasse às pessoas do FC
Porto", as mesmas pessoas que ele deveria ter conhecido no negócio de
Sergio Oliveira.
A decisão da FIFA de proibir os negócios de TPO, que entraria em
vigor em maio de 2015, era naturalmente indesejável para a Doyen Sports. A proibição impede qualquer um que não sejam clubes de deter uma participação nos direitos económicos de um jogador.
"These cocksuckers want to bash third party ownership continually", escreveu Arif Arif sobre jornalistas críticos do sistema TPO.
Em novembro de 2014, um mês antes que os representantes da FIFA votassem
sobre a então proposta proibição dos negócios de TPO, houve um pico de
atividades na Doyen Sports. Lucas enviou uma nota ao seu pessoal
insistindo na urgência de fazer negócios enquanto o tempo permitia,
citando três jogadores, um brasileiro e dois espanhóis, em quem ele
queria comprar uma participação.
"Agora está chegando um momento que afetará negativamente nossos
negócios, já que os negócios que estamos fazendo provavelmente serão
proibidos", escreveu ele. "[...] Portanto, devemos nos concentrar em
fazer novos negócios agora, O MÁXIMO QUE PODEMOS."
Depois que a proibição da FIFA foi introduzida em maio de 2015, que
começou com um período de transição, Lucas tentou em vão comprar em nome
pessoal 25 por cento do meio-campista francês Gilbert Imbula durante a
transferência deste último de Marselha para o FC Porto. A Doyen Sports, entretanto, tentou comprar jogadores em divisões inferiores.
Em novembro de 2015, seis meses após a entrada em vigor da proibição da
FIFA, a Doyen Sports comprou participações de dois jogadores do Cadiz,
com um custo total de 1,5 milhões de euros. Os parceiros do negócio
concordaram com uma cláusula pela qual a venda das participações
compradas só seria validada se e quando a proibição da FIFA fosse
anulada. Até então, o dinheiro que era pago serviu como um empréstimo.
Porque só os clubes são agora autorizados a manter uma participação
nos jogadores, Lucas insistiu em comprar uma participação nos clubes,
com o objetivo de receber sempre uma parte da transferência quando o
clube vende um jogador.
Em julho de 2015, ele tentou comprar uma participação no clube espanhol
Granada através de uma das empresas holandesas a seu serviço no que ele
chamou de um ambiente livre de impostos.
"Tenho que fechar urgentemente com Granada e preciso da estrutura",
escreveu Lucas aos seus advogados em 15 de julho de 2015. No final, o
clube espanhol preferiu um acordo com investidores chineses.
Lucas também se envolveu com uma tentativa prolongada do tailandês Bee Taechaubol para investir no clube italiano AC Milan.
Depois de meses de negociações, em maio de 2015, o Taechaubol apareceu
na véspera de comprar 48 por cento da empresa Fininvest do
ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi. Taechaubol nomeou a
Doyen Sports como conselheiro para o negócio.
Parece provável que o envolvimento de Doyen Sports foi o resultado da
amizade de Lucas com Adriano Galliani, vice-presidente do clube, e cuja
filha é empregada da Doyen Sports.
A 10 de junho de 2015, Taechaubol publicou uma foto em sua conta
Instagram mostrando Lucas e Galliani apertando as mãos num jato
particular, ao lado da legenda: "Construindo juntos sob a orientação do
Presidente." Mas o negócio acabou por cair.
Apesar de Bee Taechaubol insistir que ele permanece na licitação,
Berlusconi aceitou este verão vender o clube a um grupo de investimento
chinês num acordo ainda a ser finalizado.
Em novembro de 2015, a Football Leaks publicou detalhes de um acordo de
TPO entre a Doyen Sports e o clube holandês FC Twente. A revelação do
acordo secreto resultou na proibição do clube participar nas competições
europeias por parte da associação de futebol holandesa por três anos,
enquanto o clube foi também multado em 170.000 euros pela FIFA.
Enquanto isso, Doyen Sports tenta bloquear legalmente a proibição de TPO, mas até agora não conseguiu.
1 comentários:
Grande Trabalho, parabéns. Existe algum paralelismo com, por exemplo e por ser agora muito falada, a Traffic? Digo isto devido à parte onde salienta a necessidade de participação nos clubes para manter uma participação nos jogadores,com o objetivo de receber sempre uma parte da transferência quando o clube vende o jogador.
24 de dezembro de 2016 às 15:05BOAS FESTAS
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